_____________

 

_____________


מלאו את פרטיכם
ונחזור אליכם בהקדם



_____________

 

_____________

 
שתף
FacebookTwitter

_____________

 

_____________

 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי", במהדורה דיגיטלית 80 ש"ח למאמר.

לרכישה לחץ כאן
 
_____________
 

דף הבית >> פלילי >> הלבנת הון

חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון - בהליך פלילי

תאריך תאריך: 28/06/2013 08:41:00
פרק ו' לחוק איסור הלבנת , מבחין בין שני מסלולים לחילוט רכוש במסגרת עבירת הלבנת הון: חילוט בהליך פלילי וחילוט בהליך אזרחי. המסלול הפלילי, נועד למצב בו מוגש כתב אישום, במאמר זה נתמקד במסלול הפלילי.
לעמוד הפוסט

חילוט רכוש בעבירת הלבנת הון - בהליך האזרחי

תאריך תאריך: 30/06/2013 09:33:00
חוק איסור הלבנת הון, מבחין בין שני מסלולים לחילוט רכוש: בהליך פלילי ובהליך אזרחי. האזרחי מיועד לחילוט רכוש של אדם שלא ניתן להגיש נגדו כתב אישום, או שהרכוש התגלה לאחר ההרשעה, במאמר זה נתמקד באזרחי
לעמוד הפוסט

מהי עבירת הלבנת הון

תאריך תאריך: 01/07/2013 13:52:00
בשנת תש"ס-2000 אל העבירות הפליליות נתווסף זן חדש של עבירות ? הלא הוא חוק איסור הלבנת הון, כשמו כן הוא: ייעודו הוא להילחם בתופעה של "הלבנת הון". במאמר זה נסביר מהי עבירת הלבנת הון.
לעמוד הפוסט

רשימת עבירות המקור שבעבירת הלבנת הון

תאריך תאריך: 02/07/2013 09:57:00
חוק איסור הלבנת הון מתייחס לאדם המבצע פעולה אשר נועדה להסתיר כסף שמקורו בעבירות אשר כינויין הוא בחוק איסור הלבנה "עבירות מקור". במאמר זה נביא את רשימת עבירות המקור כפי שמופיעה בתוספת הראשונה לחוק.
לעמוד הפוסט

חובת הדיווח בעבירת הלבנת הון

תאריך תאריך: 02/07/2013 09:59:00
אחת הדרכים העיקריות למלחמה בהלבנת הון היא בהטלת חובה לדווח באורח שוטף על העברות של כספים. במאמר זה נפרט את הסכומים וסוגי העברות עליהם מוטלת על הבנקים החובה לדווח.
לעמוד הפוסט

חילוט רכוש - מה ניתן לחלט

תאריך תאריך: 08/07/2013 11:06:00
חילוט רכוש במסגרת עבירת הלבנת הון, הוא החרמת רכוש מתוך רכושו של אדם אשר הורשע בעבירת הלבנת הון. במאמר זה נברר האם בסמכותה של הרשות לחלט רכוש אף שאינו קשור לביצוע העבירה, או שבסמכותה לחלט אך רכוש הקשור
לעמוד הפוסט

קיצור הליכי הדיון בשחרור רכוש שחולט

תאריך תאריך: 11/07/2013 09:52:00
בירור בקשת חילוט מחייב ליתן זכות טיעון לשלל גורמים אפשריים כנגזר מנסיבות העניין. בירור זה, עלול להימשך זמן מה. כאשר בזמן זה נגרם נזק רב. במאמר זה נברר כיצד ניתן לקצר הליכי הדיון כדי לשחרר במהרה
לעמוד הפוסט

שאלות שכיחות בתחום הלבנת הון

תאריך תאריך: 12/07/2013 10:44:00
להלן נביא שאלות שכיחות שהופנו למשרדנו דרך הלשונית "צור קשר", כמו"כ נביא את המענה שניתן לשאלות אלו. לשאלות נוספות ניתן לפנות בלשונית "צור קשר" ופנייתכם תיענה-בהקדם.
לעמוד הפוסט
לייבסיטי - בניית אתרים